Публічне акціонерне товариство “Білоцерківська книжкова фабрика” (код ЄДРПОУ 02466961) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 квітня 2017 року об 12.00 год. за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Л. Курбаса, 4 (актовий зал).
Реєстрація учасників з 11.00 до 11.50 год. відбудеться 28 квітня 2017 року за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Л. Курбаса, 4 (актовий зал).
Перелік акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах, складений станом на 24.04.2017 р. (24 годину 23 квітня 2017 р.)
Порядок денний чергових зборів акціонерів ПАТ “Білоцерківська книжкова фабрика”
- Обрання Голови та членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства для підрахунку голосів під час голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.
- Затвердження Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішеннь з питань порядку проведення (затвердження регламенту) річних Загальних зборів акціонерів Товариства
- Звіти Наглядової Ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової Ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства за 2016 р..
- Затвердження річного звіту та балансу за 2016 р. (балансу та звіту про фінансові результати діяльності Товариства за 2016 р.).
- Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за 2016 рік.
- Затвердження розміру річних девідендів за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
- Затвердження основних напрямків діяльності Товариства у 2017 р.
- Про зміну типу Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну типу Товариства.
- Про зміну найменування Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну найменування Товариства.
- Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
- Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.
- Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства.
- Затвердження Положення про виконавчий орган Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про затвердження Положення про виконавчий орган Товариства.
- Затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про затвердження Положення Ревізійну комісію Товариства.
- Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
- Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
- Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
- Обрання Ревізійної комісії Товариства.
- Про уповноваження осіб на здійснення дій, що пов’язані зі зміною відомостей та інформації про Товариство у відповідних державних органах.
- Про укладення генерального кредитного договору з АБ “УКРГАЗБАНК”.
- Про надання в іпотеку нерухомого майна для отримання кредиту в АБ “УКРГАЗБАНК”.
- Про надання повноважень Голові правління на підписання від імені Товариства кредитного договору, договору іпотеки та інших необхідних договорів, додаткових угод та документів, що є необхідні для отримання кредиту, з АБ “УКРГАЗБАНК”.
Ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів здійснюється за місцем знаходження товариства (приймальня) у робочі дні з 9.00 до 16.00 год., відповідальний за порядок ознайомлення — Голова Правління. Телефон для довідок (0456) 39-17-40.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань включеного до проекту порядку денного – bc-book.com.ua
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника |
Період |
|
Звітний |
Попередній |
|
Усього активів |
13 024 |
15 921 |
Основні засоби |
4 434 |
5 036 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
- |
- |
Запаси |
4 835 |
3 653 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
2 683 |
2 905 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
848 |
1 460 |
Нерозподілений прибуток |
7 518 |
5 400 |
Власний капітал |
7 996 |
7 780 |
Статутний капітал |
200 |
200 |
Довгострокові зобов'язання |
1 347 |
5 570 |
Поточні зобов'язання |
3 681 |
2 104 |
Чистий прибуток (збиток) |
501 |
2 115 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
176 900 |
176 900 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом |періоду (шт.) |
- |
- |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
119 |
108 |